Главная » Новости » И снова о BTC-e: арест владельца, штраф и другие подробности биткоин-скандала

И снова о BTC-e: арест владельца, штраф и другие подробности биткоин-скандала

Последнее сообщение в твиттере от формального руководства биржи оптимистичное. С аккаунта BTC-e сообщается, что в течение 5-7 дней работоспособность всех сервисов будет восстановлена. Но это единственная новость, которая хоть как-то способна успокоить вкладчиков самого крупного русскоязычного криптовалютного проекта. Вся остальная информация, поступающая из самых различных, в том числе инсайдерских источников, малоутешительна.

По статьям об умышленном нарушении законов США и отмывании денег Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (AML)FinCEN наложен штраф на саму компанию в размере $110 млн, и на ее руководителя, гражданина Российской Федерации 38-ми летнего Александра Винника, в размере $12 млн, — сообщил представитель прокуратуры штата Калифорния США Джамал Эль-Хинди.

5979b44a370f2c1a718b4569-300x169 И снова о BTC-e: арест владельца, штраф и другие подробности биткоин-скандала

Подробности всей операции, проведенной в элитном отеле греческими властями по запросу американцев, уже попали в международные СМИ. Александр Винник был задержан по подозрению в отмывании денег именно через закрытую уже 3-е суток криптовалютную биржу. По мнению следствия после фиктивного банкротства биржи Mt. Gox именно Винник и его команда похитили средства. Речь идет о $4 млрд. В транзакциях новой организации и “дочек” также были обнаружены нарушения: 300 000 биткоин-транзакций связаны с работой программ-вымогателей.

Штраф не отменяет уголовной ответственности. Судьба задержанного сейчас решается правоохранительными органами двух стран: вероятнее всего он будет экстрадирован из города Салоники в США, — сообщили в прокуратуре Греции.

5979b44a370f2c1a718b4569-300x169 И снова о BTC-e: арест владельца, штраф и другие подробности биткоин-скандала

Биржа тем временем недоступна, а за переводами, в том числе самым крупным на $169 млн, настороженно следят те, чьи деньги застряли на депозитах компании. эксперты уверены, что эти дни — начало конца для BTC-e: вряд ли после вскрывшихся фактов кто-то рискнет оставить на ее счетах деньги.

О Ahet

Люблю блокчейн и криптовалюты

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*